某理财项目涉案诈骗两千余万!河北女骗子终于落网!

发布时间:2019-12-04 聚合阅读:
原标题:某理财项目涉案诈骗两千余万!河北女骗子终于落网!11月24日以杨某芬(女,67岁,河北秦皇岛市人)、黄某(男,34岁,广西凤山县人)、柏某龙(男,29岁...

原标题:某理财项目涉案诈骗两千余万!河北女骗子终于落网!

11月24日

以杨某芬(女,67岁,河北秦皇岛市人)、

黄某(男,34岁,广西凤山县人)、

柏某龙(男,29岁,湖南宁远县人)

为首的百企理财电信诈骗团伙案被警方抓获

涉案金额高达2000余万元!

从广元市公安局获悉,当晚20点左右,随着黄某、柏某龙、杨某芬等33名犯罪嫌疑人安全押解回广元,公安部挂牌督办的“9.29”百企理财民族资产解冻电信诈骗案已被广元市公安局、昭化分局两级公安机关成功侦破。

案件回顾

自2019年8月以来,犯罪嫌疑人阳某润(男,33岁,广西凤山县人)、刘某福(男,33岁,广西河池市人)、黄某等人冒充国务院扶贫开发领导小组办公室领导;

伪造《国务院关于做好“百企理财”扶贫行动实施工作的通知》,宣称:“中央扶贫办已启动‘百企理财’扶贫行动,将统筹调动100家上市企业推动脱贫。

「以扶贫为幌子诈骗高额钱财」

投现金返利、发展会员记酬的方式发展人员参与“百企理财”项目。

当日向平台投入300元至3万元不等的理财金,第二日开始即可每日获得理财金10%返利,引诱杨某芬等全国各地20名“猪头”组建45个“百企理财”收单群,并采取上级会员发展下级会员的方式,形成了缴费会员的层级关系,上级会员以发展会员数量为计酬依据,积极发展更多人员参与“百企理财”项目。

在公安部部署全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动期间,该犯罪组织顶风作案,一月内发展会员5000余人,涉案总金额2000余万元!

37人成功抓获

收缴冻结涉案资金210余万元

2019年11月21日至23日,广元市公安局、昭化公安分局两级公安机关在湖南永州、广西河池、百色、河北秦皇岛、湖北荆州等地公安机关的全力配合下,成功侦破公安部挂牌督办的“9.29”百企理财民族资产解冻电信诈骗案。

在这次办案过程中,共抓获犯罪嫌疑人黄某、柏某龙、杨某芬等37人,上网追逃2人。

并成功打掉民族资产电信诈骗团伙1个取款套现团伙3个非法集资团伙3个捣毁POS机套现窝点3个制作假证窝点1个扣押作案汽车4辆涉案银行卡267张POS机47台,收缴冻结涉案资金210余万元。

警方押解犯罪嫌疑人回广元

目前,黄某、柏某龙等33名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并安全押解回广元,邓某梅等4名犯罪嫌疑人已被取保候审,案件正在进一步侦办中。

警方押解犯罪嫌疑人回广元

近期高发电信诈骗套路大揭秘

「第一罪:杀猪盘」

这类骗局都是打着交友的幌子,通过网络进行诱导、诈骗。犯罪人瞄准寂寞异性,以感情为诱饵,诱骗受害人进入博彩网站,然后通过小小的金钱收益,让受害人一步步陷入设置好的赌局之中,最终血本无归。这个过程形象地比喻为“找猪”、“养猪”、“杀猪”。

「第二罪:冒充熟人」

个人信息的泄露,以及不法分子通过非法手段获取他人信息,给了犯罪人来冒充熟人进行诈骗。他们能够清楚地喊出你的名字,知道你的一些私密信息,让你误以为是某个朋友,或者干脆利用盗取的微信、QQ号,进行借款、代付款的诈骗行为。

「第三罪:网购异常」

一些犯罪人会声称自己是淘宝客服、店家客服,谎称“您的快递丢失”或者因为“夹带不明物造成物流异常”,要求交纳“保证金”,然后发来一个短信或者网址,这就是“钓鱼网站”从而骗取受害人输入的银行卡或者个人信息。

「第四罪:金融理财」

诈骗电话或者微信QQ,发来消息介绍,“这里有一支走势良好的潜力股片,我们有内部消息,稳赚不赔……”,诱导受害人进入相应群聊,通过多方配合,层层引诱,骗取受害人投资个股期权。

「第五罪:兼职刷单返利」

这是校园中最为频繁的诈骗方式,犯罪人正是抓住了学生打工挣钱或者有副业想法的人,哄骗说是“轻松刷单,即可获得高额收入”。然后通过给一些小甜头,逐渐卸下受害人的警惕,最后圈钱跑路。

「第六罪:网络贷款」

网络贷款,近些年猖獗起来。他们正式利用了人们着急用钱、爱慕虚荣的心理,通过“无抵押”、“秒下款”、“低利率”的谎言,进行诈骗。这些吸血公司,已经害的很多人是家破人亡、人财两失了。

「第七罪:冒充公检法」

还记得清华教授被骗1760万吗?犯罪分子通过电话,以类似“通缉令”、“快递有违禁物品”、“搜查令”、“法院传单”等说法,进行威胁、诈骗。

电信诈骗时刻在我们身边

生活中要留心提防

希望大家提高警惕!

素材来源:秦皇岛新鲜事儿、广元晚报、网络,如有问题请联系